بایننس به درخواست سناتورهای آمریکایی برای شفاف‌سازی پاسخ داد؛ اطلاعات مالی گزارش نشده است

صرافی بایننس به نامه سناتورهای آمریکایی که اوایل ماه مارس خواسته بودند جزئیاتی در رابطه با عملیات این شرکت از جمله ترازنامه آن را اطلاع دهد پاسخ داد.

vahab_svrm

نویسنده : وهاب مسعودی

سردبیر تحریریه‌ی آسان بیت کوین

بایننس,بلومبرگ,صرافی,پاتریک هیلمن,پولشویی

title

به گزارش آسان بیت کوین و به نقل از کوین تلگراف، طبق گزارش روز گذشته بلومبرگ، بایننس در پاسخ خود داده‌های مالی درخواستی را اطلاع نداده است. با این حال، به گفته یکی از منابع آگاه، این داده‌ها خارج از این نامه برای قانون‌گذاران آمریکایی ارسال شده است.

در پاسخ ۱۴ صفحه‌ای، پاتریک هیلمن (Patrick Hillman)، مدیر ارشد استراتژی بایننس از تاریخچه انطباق این صرافی با قانون‌گذاران صحبت می‌کند و ضمن اشاره به اشتباهات پیشین، مدعی شده صرافی بایننس در سالیان گذشته، سیاست‌های محکمی را برای احراز هویت مشتریان و همچنین مبارزه با پولشویی اتخاذ کرده است. با این حال، این پاسخ ظاهرا نگرانی سناتورهای آمریکایی در رابطه با عدم شفافیت فعالیت صرافی بایننس را برطرف نکرده است.

هیلمن در این نامه نوشت:

«بایننس از ابزارهای داخلی و همچنین ابزارهای شخص ثالث معتبر برای بررسی تراکنش‌ها و حساب کاربران به صورت آنی استفاده می‌کند. بین آگوست سال ۲۰۲۱ تا نوامبر ۲۰۲۲ (مرداد ۱۴۰۰ تا آبان ۱۴۰۱)، بایننس بیش از ۵۴،۰۰۰ تراکنش مشکوک را متوقف کرده است.»

در تاریخ ۲ مارس (۱۱ اسفند)، سه سناتور آمریکایی به رهبری الیزابت وارن نامه‌ای به چانگ پنگ ژائو، مدیرعامل بایننس و برایان شرودر، مدیرعامل شعبه آمریکایی این صرافی ارسال کردند و ضمن اشاره به نگرانی‌ها در رابطه با فعالیت‌های این صرافی، از این شرکت خواستند تا ترازنامه خود را ارسال کند.

به گفته سناتورها، شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد بایننس و بازوی آمریکایی آن تلاش کرده‌اند از قانون‌گذاران آمریکایی فرار کنند و تحریم‌ها را دور بزنند و حداقل ۱۰ میلیارد دلار پولشویی را تسهیل کرده‌اند. سناتورهای آمریکایی در این نامه نوشته‌اند:

«اطلاعات کمی در رابطه با امور مالی بایننس در دسترس عموم است که نشان می‌دهد این صرافی کانون فعالیت‌های مالی غیرقانونی است.»

بایننس پیش از این اعلام کرده بود که این صرافی و بازوی آمریکایی آن، نهادهای جداگانه‌ای با مدیریت و فعالیت‌های مستقل هستند.

سناتورها در این نامه از بایننس درخواست کرده بودند تا تمامی ترازنامه‌های این صرافی و زیرمجموعه‌های آن را از سال ۲۰۱۷ و همچنین سیاست‌های مبارزه با پولشویی و اسنادی در مورد ارتباط آن با بازوی آمریکایی خود را اطلاع دهد.

کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا در ماه فوریه (بهمن) تحقیقات خود را در رابطه با شرکت‌هایی که ادعا می‌شد با ژائو، مدیرعامل بایننس و شعبه آمریکایی این صرافی مرتبط هستند آغاز کرد. بر اساس این تحقیقات، صرافی بایننس ۴۰۰ میلیون دلار از یکی از حساب‌های بازوی آمریکایی خود به یک شرکت تحت مدیریت ژائو منتقل کرده است.

لینک کوتاه: b2n.ir/f51494 

کوین‌بیس ۳.۶ میلیون پوند به برینک کمک می‌کند
نهنگی ۵۴هزار اتریوم را به ارزش ۱۵۴میلیون دلار در ۳۲ ساعت جمع‌آوری کرد
جاستین سان بیش از ۵۰۰ میلیون دلار تتر را به صرافی ارز دیجیتال HTX منتقل کرد
صدور حکم ژائو تا پایان آوریل به تعویق افتاد؛ ۱۸ ماه زندان احتمالی
صرافی کراکن مجوز فعالیت در هلند را دریافت کرد

نظرات

در نوبیتکس می‌توانی از کاهش قیمت ارزهای دیجیتال هم درآمد داشته باشی.

ثبت‌نام و شروع سرمایه‌گذاری

با‌توجه به این‌که اکثر اخباری که در طول روز به گوش ما میرسن خبرای خوبی نیستن، تحریریه آسان بیت کوین تصمیم گرفته که با انتشار روزانه یک خبرِ «واقعا خوب» حال شمارو هم کمی خوب بکنه. درضمن این خبر هیچ ربطی به حوزه ارز دیجیتال نداره...

خبر خوب برای متقاضیان وام / سقف وام افزایش یافت

title

حداکثر مجموع اصل تسهیلات خرد قابل پرداخت به هر مشتری در هر مؤسسه اعتباری به ۳۰۰ میلیون تومان افزایش یافت. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، این بانک در بخشنامه‌ای به شبکه بانکی دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات خرد را ابلاغ کرد در این بخشنامه آمده است، از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری موظف هستند، تسهیلات خرد اعطایی را بر اساس شرایط، امتیاز اعتباری، رتبه اعتباری داخلی و سقف اعتبار مشتری در قالب قراردادهای فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، مرابحه، جعاله و قرض‌الحسنه به مشتری پرداخت نماید.

مطالب مرتبط

نهنگ,اتریوم,لوک‌آن‌چین,ارز دیجیتال,بایننس,Lookonchain

نهنگی ۵۴هزار اتریوم را به ارزش ۱۵۴میلیون دلار در ۳۲ ساعت جمع‌آوری کرد

یک نهنگ ارزهای دیجیتال در کمتر از یک روز و نیم به سرعت ۵۴٬۷۲۱ اتریوم را خریداری کرد. طبق گزارش «Lookonchain»، یک نهاد ناشناخته ۵۴٬۷۲۱ اتریوم به ارزش ۱۵۴.۴میلیون دلار از صرافی ارز دیجیتال بایننس و صرافی‌های غیرمتمرکز (DEX) برداشت کرد.

خبر - ۱ ماه پیش
جاستین سان,تتر,دلار,HTX,صرافی

جاستین سان بیش از ۵۰۰ میلیون دلار تتر را به صرافی ارز دیجیتال HTX منتقل کرد

جاستین سان، بنیان‌گذار ترون، با انتقال قابل توجه ۵۰۰ میلیون دلاری، موجی در بازار ارزهای دیجیتال ایجاد کرده است. این تراکنش که از «JustLend»، پلتفرمی که سان پشتیبانی می‌کند، سرچشمه می‌گیرد در نهایت به صرافی HTX واریز شد. طبق گزارش منتشر شده ۶۴۲.۰۶ میلیون دلار تتر از یک کیف پول نامشخص به «JustLend» هدایت شد که مشکوک به مرتبط بودن با سان بود که به گمانه‌زنی‌ها در جامعه کریپتو دامن زد.

خبر - ۱ ماه پیش
وزارت دادگستری ایالات متحده,پول‌شویی,جریمه,بایننس,چانگ پنگ ژائو

صدور حکم ژائو تا پایان آوریل به تعویق افتاد؛ ۱۸ ماه زندان احتمالی

طبق گزارش‌ها، دادستان‌های ایالات متحده تاریخ صدور حکم چانگ پنگ ژائو، بنیان‌گذار صرافی بایننس را به ۳۰ آوریل (۱۱ اردیبهشت) موکول کردند. وزارت دادگستری ایالات متحده پس از سال‌ها تحقیق در ماه نوامبر (آبان) او را به پول‌شویی و نقض تحریم‌ها متهم کرد. ژائو قبلاً ۵۰میلیون دلار جریمه پرداخت کرده، اما انتظار می‌رود که به ۱۸ ماه زندان محکوم شود.

خبر - ۱ ماه پیش
صرافی,کراکن,مجوز,هلند,DNB,VASP

صرافی کراکن مجوز فعالیت در هلند را دریافت کرد

در یک پیشرفت قابل توجه برای صنعت ارزهای دیجیتال، کراکن، یک صرافی معروف ارزهای دیجیتال، توسط بانک مرکزی هلند (DNB) مجوز ارائه دهنده خدمات دارایی مجازی (VASP) را دریافت کرد.

خبر - ۱ ماه پیش
قیمت مونرو,بایننس,مونرو,آراگون,مولتی‌چین,ویا

قیمت مونرو به‌دنبال اعلام حذف از بایننس، به پایین‌ترین حد خود در ۵ ماه اخیر سقوط کرد

قیمت مونرو، ارز دیجیتال متمرکز بر حفظ حریم خصوصی، به‌دنبال اعلام حذف آن در آینده نزدیک از بایننس به پایین‌ترین حد خود در ۵ ماه اخیر سقوط کرد. این صرافی، امروز اعلام کرد که ارزهای دیجیتال مونرو، مولتی‌چین، آراگون و ویا را در تاریخ ۲۰ فوریه (۱ اسفند) از پلتفرم خود حذف خواهد کرد. بایننس قصد دارد تا هر چهار جفت معاملاتی مونرو با بیت کوین، اتریوم، تتر و بی‌ان‌بی را حذف کند.

خبر - ۱ ماه پیش
صرافی,FTX,سم بنکمن فرید

صرافی FTX به‌دنبال فروش ۸ درصد سهام خود در شرکت آنتروپیک است

صرافی ارزهای دیجیتال ورشکسته FTX در حال آماده شدن برای فروش مهم‌ترین دارایی غیرنقد باقی مانده خود است و می‌خواهد ۸ درصد از سهام استارتاپ ارزشمند هوش مصنوعی آنتروپیک که در اکتبر ۲۰۲۱ سرمایه گذاری ۵۰۰ میلیون دلاری را در آن کرده بود، به فروش برساند.

خبر - ۱ ماه پیش