۱۵ سال زندان برای کلاهبردار طرح پانزی بیت کوین

راجر ن.ج.کارلسون سوئدی، به دلیل فریب دست‌کم ۳,۵۷۵ نفر در یک طرح پانزی سرمایه‌گذاری در بیت کوین، مجرم شناخته شد. طبق تحقیقات او بیش از ۱۶ میلیون دلار از این طریق کلاهبرداری کرده و می‌بایست ۱۸۰ ماه آینده را در زندان فدرال سپری کند.

زندان,کلاهبردار,پانزی,بیت کوین,هک

title

به گزارش آسان بیت کوین و به نقل از میهن بلاکچین، دادگستری آمریکا اعلام کرده است کارلسون ۴۷ ساله بین سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۹ از سرمایه هزاران نفر در طرح پانزی خود سو استفاده کرده است. در این مدت، مجرم بیش از ۳۵۰۰ نفر را متقاعد کرده بود سرمایه خود را به صورت بیت کوین یا دارایی‌های دیجیتالی دیگر در اختیار او قرار دهند. او بعدا از این دارایی‌ها برای مصارف شخصی خود استفاده کرد.
۹ سال پیش این مرد سوئدی و شرکت او به نام «Eastern Metal Securities» مردم را با طرح تامین مالی بازنشستگی معکوس فریب دادند. کارلسون وعده داد به‌ ازای هر ۱۰۰ دلار سهم، ۱.۱۵ کیلوگرم طلا به  ارزش تقریبا ۴۴ هزار دلار در آن زمان، پرداخت کند.
او حتی به قربانیان خود صورت‌حساب‌های مالی جعلی ارائه داد تا خیال آن‌ها را از امن بودن سرمایه‌شان که بیشتر به صورت ارز دیجیتال بود راحت کند.

این کلاهبرداری تا زمان دستگیری کارلسون در سال ۲۰۱۹ در تایلند ادامه داشت و بعدا به آمریکا استرداد شد. با انجام تحقیقات معلوم شد کارلسون تمام مبالغ جمع شده را برای برنامه‌های شخصی مانند خرید اقامتگاهی در تایلند، آپارتمان‌های مجلل و حتی اسب‌های مسابقه، خرج کرده است.

«تحقیقات در مورد کلاهبرداری راجر کارلسون، طرحی بسیار بی‌رحمانه را کشف کرد که بیش از یک دهه ادامه داشت و طی آن هزاران نفر از جمله افراد مسن آسیب‌پذیر از نظر مالی قربانی شدند. او با وعده یک سبک زندگی عجیب‌وغریب در خانه‌های مجلل و تعطیلات رویایی، دارایی‌های آن‌ها را سرقت کرد.»

۱۲ سال زندان برای خرید سلاح‌های کشنده شیمیایی با بیت کوین

جیسون.و.سیزر (Jason William Siesser) یکی از اهالی میزوری، اخیرا قصد داشت در دارک وب با بیت کوین سلاح کشنده شیمیایی خریداری کند. طبق تحقیقات او می‌خواست با استفاده از آن ۳۰۰ نفر را به قتل برساند.
خوشبختانه با پیگیری‌های مقامات قانونی نیت او برملا شد. آن‌ها بسته‌ای که برای جیسون آمده بود را بررسی کردند و متوجه چیز عجیبی شدند. بدون داشتن هیچ اثری روی بسته نوشته شده بود. در گزارش وزارت دادگستری ایالات متحده آمریکا آمده است:

«سیزر تصور می‌کرد آن بسته شامل همان سلاح شیمیایی است که سفارش داده بود. او بسته را تحویل گرفت و آن را به داخل اقامتگاه منتقل کرد.»

ماموران با بررسی خانه جیسون سیزر آثاری از مواد شیمیایی خطرناک مانند کادمیوم آرسنید، فلز کادمیوم و مقدار قابل توجهی هیدروکلریک‌اسید پیدا کردند که تصور می‌شود هزینه خرید آن‌ها با استفاده از بیت کوین پرداخت شده باشد. در نهایت سیزر به جرم خود اعتراف کرده و به ۱۲ سال زندان محکوم شد.

لینک کوتاه: b2n.ir/k56846 

براساس تصمیم دادگاه، بنیان‌گذار ترا به ایالات متحده مسترد می‌شود
داد‌ه‌های شخصی بیش از ۵۰ هزار مشتری بانک آمریکا لو رفت
کوین متریکس: بیت کوین و اتریوم در برابر حملات ۵۱درصدی مصون هستند
حدود ۲۳۰میلیون دلار موقعیت معاملاتی با جهش قیمت بیت کوین لیکوئید شدند

نظرات

در نوبیتکس می‌توانی از کاهش قیمت ارزهای دیجیتال هم درآمد داشته باشی.

ثبت‌نام و شروع سرمایه‌گذاری

با‌توجه به این‌که اکثر اخباری که در طول روز به گوش ما میرسن خبرای خوبی نیستن، تحریریه آسان بیت کوین تصمیم گرفته که با انتشار روزانه یک خبرِ «واقعا خوب» حال شمارو هم کمی خوب بکنه. درضمن این خبر هیچ ربطی به حوزه ارز دیجیتال نداره...

خبر خوب برای متقاضیان وام / سقف وام افزایش یافت

title

حداکثر مجموع اصل تسهیلات خرد قابل پرداخت به هر مشتری در هر مؤسسه اعتباری به ۳۰۰ میلیون تومان افزایش یافت. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، این بانک در بخشنامه‌ای به شبکه بانکی دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات خرد را ابلاغ کرد در این بخشنامه آمده است، از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری موظف هستند، تسهیلات خرد اعطایی را بر اساس شرایط، امتیاز اعتباری، رتبه اعتباری داخلی و سقف اعتبار مشتری در قالب قراردادهای فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، مرابحه، جعاله و قرض‌الحسنه به مشتری پرداخت نماید.

مطالب مرتبط

آمریکا,کلاهبرداری,داد‌ه‌های شخصی

داد‌ه‌های شخصی بیش از ۵۰ هزار مشتری بانک آمریکا لو رفت

ده‌ها هزار مشتری بانک آمریکا اکنون در معرض خطر کلاهبرداری هویت هستند، زیرا یک نقص امنیتی گسترده اطلاعات شخصی آن‌ها را فاش کرد. طبق اعلام بانک اطلاعات شخصی ۵۷۰۲۸ مشتری در بانک آمریکا در معرض خطر قرار گرفته است.

خبر - ۱ ماه پیش
کوین متریکس,بیت کوین,اتریوم,بلاک‌چین

کوین متریکس: بیت کوین و اتریوم در برابر حملات ۵۱درصدی مصون هستند

بر اساس آخرین تحقیقات شرکت کوین متریکس، دیگر امکان انجام حملات ۵۱درصدی از سوی دولت‌ها برای نابودی شبکه بیت کوین و اتریوم به‌دلیل هزینه‌های نجومی مورد نیاز برای انجام آن وجود ندارد. نویسندگان این گزارش از معیاری به نام «هزینه کل حمله» برای تعیین دقیق هزینه حمله ۵۱درصدی به این شبکه‌ها استفاده کردند.

خبر - ۱ ماه پیش
بلک‌راک,بیت کوین,ETF اسپات بیت کوین,گری‌اسکیل,آی‌شیرز بیت کوین تراست

ارزش دارایی‌های تحت مدیریت ETF اسپات بلک‌راک از ۱۰۰هزار بیت کوین فراتر رفت

طبق داده‌های رسمی بلک‌راک، ارزش دارایی‌های تحت مدیریت ETF اسپات بیت کوین این شرکت، در روز گذشته به ۱۰۵٬۲۸۰ بیت کوین رسیده است. این به‌معنای رشد بیش از ۳٬۷۰۰درصدی دارایی‌های تحت مدیریت این صندوق از ۲٬۶۲۱ بیت کوین در زمان عرضه‌اش در ۱۱ ژانویه (۲۱ دی) تاکنون است. بدون درنظرگرفتن ETF بیت کوین گری‌اسکیل، آی‌شیرز بیت کوین تراست، اولین صندوق در میان ETFهای جدید اسپات بیت کوین در ایالات متحده است که ارزش دارایی‌های آن در بیست و دومین روز معاملات از ۱۰۰٬۰۰۰ بیت کوین فراتر رفت.

خبر - ۱ ماه پیش
قیمت بیت کوین,بیت کوین,گلس‌نود

حدود ۲۳۰میلیون دلار موقعیت معاملاتی با جهش قیمت بیت کوین لیکوئید شدند

بر اساس داده‌های گلس‌نود، با افزایش نوسانات بازار و جهش قیمت بیت کوین به ۵۱٬۰۰۰ دلار، نزدیک به ۳۰۰میلیون دلار موقعیت معاملاتی ارز دیجیتال در ۲۴ ساعت گذشته لیکوئید شدند. سهم معاملات لیکوئیدشده لانگ و شورت بیت کوین به‌ترتیب ۲۴.۶میلیون و ۷۲.۵میلیون دلار بود.

خبر - ۱ ماه پیش
بیت کوین,BTC,مایکرواستراتژی

خرید ۸۵۰ بیت کوین توسط مایکرواستراتژی در ماه ژانویه

طبق اعلام مایکل سیلور، بنیان‌گذار مایکرواستراتژی، این شرکت در ماه ژانویه (دی) ۸۵۰ بیت کوین دیگر به مبلغ ۳۷.۲میلیون دلار خریداری کرده است که متوسط قیمت پرداختی برای هر بیت کوین را به حدود ۴۳٬۷۶۵ دلار می‌رساند. او همچنین افزود که مایکرواستراتژی هم‌اکنون در مجموع ۱۹۰٬۰۰۰ بیت کوین به ارزش بیش از ۸.۱۵میلیارد دلار در اختیار دارد.

خبر - ۱ ماه پیش
فیس‌بوک,اینستاگرام,بیت کوین,تبلیغ

فیس‌بوک و اینستاگرام ممکن است تبلیغ ETFهای بیت کوین را مجاز کنند

وال‌استریت ژورنال اخیراً در گزارشی مدعی شده یکی از سخنگویان مِتا گفته است این مجموعه پس از چراغ سبز کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده به ETFهای نقدی بیت کوین، در حال بازبینی مقررات بخش آمریکایی خود است. این یعنی ممکن است در آینده تبلیغات مربوط به ETFهای بیت کوین در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیس‌بوک نمایش داده شود.

خبر - ۱ ماه پیش
آلمان,پول‌شویی,کپی‌رایت,پلیس,بیت کوین

آلمان ۵۰هزار بیت کوین را در جریان تحقیقات در مورد فعالیت‌های غیرقانونی ضبط کرد

مقامات آلمانی با انتشار بیانیه‌ای رسمی از توقیف ۵۰٬۰۰۰ بیت کوین به ارزش حدود ۲.۱۳میلیارد دلار خبر داند که از طریق نقض قانون کپی‌رایت و پول‌شویی به دست آمده بود. دفتر دادستان عمومی در درسدن، پلیس جنایی ایالت زاکسن و واحد تحقیقات مالیاتی اداره مالیات لایپزیگ دوم در این تحقیقات با یکدیگر همکاری کرده‌اند. این بیشترین حجم بیت کوینی است که توسط مقامات جمهوری فدرال آلمان تاکنون توقیف شده است.

خبر - ۱ ماه پیش
تتر,USDT,استیبل کوین,بیت کوین

تتر در سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۳ سود خالص ۲.۸۵ میلیارد دلاری کسب کرده است

تتر (USDT)، بزرگترین شرکت استیبل کوین جهان، رکورد سود خالص ۲.۸۵ میلیارد دلاری را برای سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۳ گزارش کرد. آخرین حسابرسی شرکت نشان می‌دهد که تتر در پایان سال ۲۰۲۳ بیش از ۵.۴ میلیارد دلار ذخایر دارد.

خبر - ۱ ماه پیش
بیت کوین,BTC,گوگل,تبلیغ

از روز دوشنبه امکان تبلیغ ETFهای بیت کوین در گوگل فراهم می‌شود

برخی منابع مدعی شده‌اند گوگل قصد دارد روز دوشنبه سیاست‌های انتشار تبلیغات در پلتفرم خود را به‌روزرسانی کند و قرار است طبق سیاست‌های جدید، به محصولاتی خاصی که با ارزهای دیجیتال در ارتباط هستند، مانند ETFها، اجازه انتشار تبلیغ داده شود. گوگل به‌طور متوسط در هر ثانیه ۱۰۰٬۰۰۰ جست‌وجو را پردازش می‌کند.

خبر - ۱ ماه پیش