بیش از ۷۲۰۰۰ آدرس IP منحصر به فرد ایرانی با بیش از ۴.۵ میلیون آدرس بیت کوین مرتبط است

از زمان نظارت بر IPهای مربوط به کشورهای تحت تحریم در بلاکچین بیت کوین، CipherTrace بیش از ۷۲۰۰۰ آدرس IP منحصر به فرد ایرانی را کشف کرده است که با بیش از ۴.۵ میلیون آدرس بیت کوین مرتبط هستند. این IPهای ایرانی درگیر معاملات مستقیم رمز ارزها بوده‌اند یا از این بلاکچین استفاده کردند تا اعتبار موجود در آدرس‌های کریپتو را کنترل کنند.

mammad

نویسنده : محمد امین علی یاری

عضو تحریریه‌ی آسان بیت کوین

بیش از ۷۲۰۰۰ آدرس IP منحصر به فرد ایرانی با بیش از ۴.۵ میلیون آدرس بیت کوین مرتبط است

title

به گزارش آسان بیت کوین و به نقل از کوین ایران، بسیاری از آدرس‌های بیت کوین با چندین IP ایرانی مرتبط شده‌اند که احتمالاً نشانگر استفاده از کیف‌پول‌های موبایل متصل به چندین منبع اینترنتی است. آدرس‌های IP در دستگاه‌های تلفن همراه با شروع ارسال داده‌های جدید، به طور مداوم توسط ارائه‌دهندگان خدمات به روز می‌شوند. این IPها به‌طور مستقیم در بلاکچین قابل مشاهده نیستند، به این معنی که بانک‌ها، مشاغل خدمات پولی یا صرافی‌های کریپتو به‌طور مستقیم ارتباط بین آدرس بیت کوین و کاربران در یک کشور تحریم شده را مشاهده نمی‌کنند.

از آنجایی که استخراج در این کشور با برق ارزان قیمت انجام می‌شود، اتباع ایرانی از بیت کوین برای استخراج و تسویه وجوه استفاده می‌کنند . سرمایه استخراج‌شده در این صورت می‌تواند در بازار جهانی تسویه شود. این وجوه، در صورت عدم بررسی آدرس‌ها اغلب بدون مشخص شدن اینکه از کدام قسمت جهان آمده‌اند ، نقد می‌شود.

وقتی صحبت از رمز ارزهاست، اجتناب از خطرات تحریم باید بیش از نظارت بر آدرس‌ها و افراد ذکر شده در لیست تحریم‌های معین یک کشور باشد. این لیست‌ها ممکن است شامل برخی از آدرس‌های رمز ارز مرتبط با یک شخص تعیین‌شده باشد، با این حال، آن‌ها اغلب ناقص‌اند و فقط به چند آدرس در کیف‌پول آن شخص تعیین‌شده اشاره می‌کنند. ابزارهای تجزیه و تحلیل بلاکچین می‌توانند این خلأها را پر کنند.

«مؤسسات باید لجرهای بلاکچینی را که فعالیت آن‌ها در ایران شروع می‌‌شود یا به اتمام می‌رسد، بررسی کنند.»

شبکه اجرای جرایم مالی ایالات متحده (FinCEN)

مؤسسات مالی هنگام بررسی احتمال مواجه شدن با موضوعات تحریم، باید رویکرد مبتنی بر ریسک اتخاذ کنند. مؤسسات مالی ممکن است قبل از تشخیص مشکوک بودن معامله، شاخص‌های مازاد، حقایق و شرایط پیرامونی مانند تاریخچه فعالیت‌های مالی مشتری و وجود پرچم‌های قرمز دیگر را نیز در نظر بگیرند.

داده‌های IP باید تمام استراتژی‌های کاهش خطر تحریم‌ها را تأمین کنند تا اطمینان حاصل شود که یک مؤسسه مالی با کشورهای تحریم‌شده معامله نمی‌کند. گرچه متداول‌ترین روش برای ثبت IP‌ها، جمع‌‌آوری آن از لاگین‌های مشتری برای شناسایی اشخاص خارجی است که به مؤسسه‌ای دسترسی پیدا می‌کنند، این روش برای تشخیص معاملات از حوزه‌های مجاز کافی نیست و اغلب IP‌ها به‌راحتی توسط VPNها تغییر می‌کنند. تکمیل استراتژی تحریم یک مؤسسه مالی با IP‌های اضافی جمع‌آوری شده از بلاکچین به شما کمک می‌کند تا نمای دقیق‌تری را از جغرافیایی که مشتری در آن معامله می‌کند، به دست آورید.

CipherTrace قبلاً چندین میلیون پایگاه داده IP را در کشورهای تحریم‌شده از جمله کره شمالی، سوریه و ایران جمع‌آوری کرده است. قابل ذکر است، تحلیلگران CipherTrace متوجه شده‌اند IP‌های ایرانی فعال بلاکچین بیت کوین در سال گذشته در مقایسه با سایر حوزه‌های قانونی مجاز، افزایش یافته‌اند.

تحریم‌های ایالات متحده به‌طور کلی صادرات کالا، خدمات یا فناوری به ایران را ممنوع می‌کند. اگر مؤسسات مالی، از جمله صرافی‌ها، پرداخت را برای یک شخص یا شرکت در ایران تسهیل کنند، فعالیت‌شان بر خلاف مقررات معاملات ایران است.

یکی از توضیحات احتمالی این افزایش IPهای ایران، بیشتر شدن میزان استخراج بیت کوین توسط ایرانیان است. بسیاری از آدرس‌های جدید مرتبط با ایران با استخرهای استخراج ارتباط برقرار می‌کنند.

VASPها نباید فقط به لیست تحریم‌ها و آدرس‌های محدود اعتماد کنند. اغلب آدرس‌های مرتبطی در همان کیف‌پول وجود دارد که در لیست تحریم‌ها قرار نگرفته است اما فرد یا مؤسسه‌ی تحریم‌شده از آن استفاده می‌کند.

رمز ارزها و تحریم‌

در تاریخ 28 نوامبر 2018، اداره کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه داری ایالات متحده (OFAC) برای اولین بار دو آدرس بیت کوین به لیست اتباع ویژه تعیین شده (SDN) خود اضافه کرد. این دو آدرس متعلق به دو کارگزار رمز ارز مستقر در ایران بود که در بیش از 40 معامله برای SamSam و دیگران 6000 BTC پولشویی کردند.

از سال 2018، اداره کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه داری ایالات متحد 67 آدرس Bitcoin ،Ethereum ،Litecoin ،Bitcoin SV ،Bitcoin Gold ،Dash ،Zcash و Monero را تحریم کرده است. با این حال، تحلیلگران CipherTrace متوجه شده‌اند آدرس‌هایی که در لیست SDN OFAC قرار می‌گیرند، تعداد انگشت‌شماری از آدرس‌های واقعی متعلق به اشخاص تحریم‌شده یا کیف پول آن‌هایند. استفاده از تجزیه و تحلیل بلاکچین برای کشف همه آدرس‌های متعلق به اشخاص تحریم‌شده لازم است اما OFAC یا دیگر لیست‌های تلفیقی به آن اشاره نکرده‌اند.

اگر یک مؤسسه مالی از این آدرس‌های اضافی اطلاع نداشته باشد، خطر معامله ناخواسته با افراد تحریم‌شده آن را تهدید می‌کند.

با اضافه شدن رمز ارزها به لیست تحریم‌های ایالات متحده، وزارت خزانه‌داری تصریح کرده است که آدرس‌های رمز ارز ذکر شده در لیست SDN جامع نیستند و هرگونه آدرس اضافی مرتبط با آدرس‌های تعیین‌شده نیز باید مسدود شوند.

IPهای اضافی باید در تمام برنامه‌های انطباق با تحریم‌ها که تحت وب فعالیت می‌کنند گنجانده شوند. امکان ناشناس بودن که معاملات مبتنی بر اینترنت ارائه می‌دهند اغلب در معرض خطر تحریم‌ها قرار می‌گیرند. بسیاری از شرکت‌های خدمات مالی فعال در اینترنت از قبل روش‌های مسدود کردن آدرس IP را دارند. با این حال، این روش‌ها معمولاً به ثبت IP مشتری هنگام لاگین محدود می‌شوند. گرچه این رویکرد می‌تواند در ابتدا مؤثر باشد، اما خطرات انطباق یک مؤسسه مالی مبتنی بر وب را به طور کامل برطرف نمی‌کند.‌ فناوری بلاکچین به مؤسسات مالی اجازه می‌دهد IPهای بیشتری را از طرفین جمع‌آوری کنند که دیدن آنها در معاملات سنتی مبتنی بر وب غیرممکن است. این داده‌ها می‌تواند به تیم‌های انطباق در مورد معامله طرف مقابل از یک کشور تحریم‌شده کمک و از تخلفات احتمالی جلوگیری کند.

Blockchain IP Data سازگاری با تحریم‌ها را افزایش می‌دهد

CipherTrace در حال حاضر بیش از 72000 آدرس IP منحصر به فرد ایرانی را جمع آوری کرده است که با چند آدرس بیت کوین در ارتباط‌اند. بسیاری از این آدرس‌ها قبلاً با صرافی‌‌های بزرگ مستقر در مناطقی که می‌تواند ناقض تحریم‌ها باشدمانند ایالات متحده آمریکاارتباط برقرار کرده‌اند.

برخلاف مؤسسات مالی سنتی، ارائه‌دهندگان خدمات دارایی مجازی (VASP) به دلیل ماهیت نامشخص، فرا-مرزی بودن و دسترسی جهانی معاملات کریپتو، خطر معامله ناخواسته با حوزه‌های غیرمجاز را افزایش می‌دهند. VASPها باید از IPهای حاصل از تجزیه و تحلیل بلاکچین استفاده کنند تا برنامه‌های انطباق خود را افزایش دهند و در معرض خطر تحریم‌ها قرار نگیرند.

تراکنش‌ها از و به آدرس‌های دارای IP مرتبط با یک کشور تحریم‌شده باید برای هر VASP یک پرچم قرمز باشد. در حالی که داده‌های بلاکچین IP به تنهایی نمی‌تواند تضمین کند که یک آدرس به منطقه خاصی تعلق دارد، برای نشان دادن گرایش افراد به یک حوزه‌ی قضایی بخصوص کافی است و باید باعث افزایش دقت بر روی فعالیت‌های دارنده حسابی شود که با آدرس تحریم شده بالقوه معامله می‌کند.

مؤسسات مالی باید اطمینان حاصل کنند که ارزیابی‌های آن‌ها با مشخصات ریسک داخلی آنها مطابقت دارد تا در صورت لزوم بررسی‌ها و تحقیقات بیشتری را انجام دهند. IPها همچنین می‌توانند توسط مؤسسات برای بررسی مخاطبان بیشتر بیت کوین مرتبط با IP مشتری یا طرف مقابل استفاده شوند. بررسی‌های بیشتر می‌تواند برای ارزیابی ریسک و تهدید مؤسسه و الزامات گزارش معاملات مشکوک مفید باشد.

در نتیجه توصیه می‌کنیم برای حفظ هرچه بیشتر امنیت اگر معاملات خود را از داخل ایران انجام می‌دهید، حتی در تعامل با صرافی‌ها هم از پلتفرم واسطی استفاده کنید که شناسایی IP شما را دشوارتر می‌کند.

لینک کوتاه: b2n.ir/x09061 

برچسب ها :

کوین متریکس: بیت کوین و اتریوم در برابر حملات ۵۱درصدی مصون هستند
حدود ۲۳۰میلیون دلار موقعیت معاملاتی با جهش قیمت بیت کوین لیکوئید شدند
مجموع دارایی‌های بیت‌کوین بلک‌راک به ۵.۴۵ میلیارد دلار رسید
خرید ۸۵۰ بیت کوین توسط مایکرواستراتژی در ماه ژانویه

نظرات

در نوبیتکس می‌توانی از کاهش قیمت ارزهای دیجیتال هم درآمد داشته باشی.

ثبت‌نام و شروع سرمایه‌گذاری

با‌توجه به این‌که اکثر اخباری که در طول روز به گوش ما میرسن خبرای خوبی نیستن، تحریریه آسان بیت کوین تصمیم گرفته که با انتشار روزانه یک خبرِ «واقعا خوب» حال شمارو هم کمی خوب بکنه. درضمن این خبر هیچ ربطی به حوزه ارز دیجیتال نداره...

خبر خوب برای متقاضیان وام / سقف وام افزایش یافت

title

حداکثر مجموع اصل تسهیلات خرد قابل پرداخت به هر مشتری در هر مؤسسه اعتباری به ۳۰۰ میلیون تومان افزایش یافت. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، این بانک در بخشنامه‌ای به شبکه بانکی دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات خرد را ابلاغ کرد در این بخشنامه آمده است، از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری موظف هستند، تسهیلات خرد اعطایی را بر اساس شرایط، امتیاز اعتباری، رتبه اعتباری داخلی و سقف اعتبار مشتری در قالب قراردادهای فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، مرابحه، جعاله و قرض‌الحسنه به مشتری پرداخت نماید.

مطالب مرتبط

بلک‌راک,بیت کوین,ETF اسپات بیت کوین,گری‌اسکیل,آی‌شیرز بیت کوین تراست

ارزش دارایی‌های تحت مدیریت ETF اسپات بلک‌راک از ۱۰۰هزار بیت کوین فراتر رفت

طبق داده‌های رسمی بلک‌راک، ارزش دارایی‌های تحت مدیریت ETF اسپات بیت کوین این شرکت، در روز گذشته به ۱۰۵٬۲۸۰ بیت کوین رسیده است. این به‌معنای رشد بیش از ۳٬۷۰۰درصدی دارایی‌های تحت مدیریت این صندوق از ۲٬۶۲۱ بیت کوین در زمان عرضه‌اش در ۱۱ ژانویه (۲۱ دی) تاکنون است. بدون درنظرگرفتن ETF بیت کوین گری‌اسکیل، آی‌شیرز بیت کوین تراست، اولین صندوق در میان ETFهای جدید اسپات بیت کوین در ایالات متحده است که ارزش دارایی‌های آن در بیست و دومین روز معاملات از ۱۰۰٬۰۰۰ بیت کوین فراتر رفت.

خبر - ۱ ماه پیش
قیمت بیت کوین,بیت کوین,گلس‌نود

حدود ۲۳۰میلیون دلار موقعیت معاملاتی با جهش قیمت بیت کوین لیکوئید شدند

بر اساس داده‌های گلس‌نود، با افزایش نوسانات بازار و جهش قیمت بیت کوین به ۵۱٬۰۰۰ دلار، نزدیک به ۳۰۰میلیون دلار موقعیت معاملاتی ارز دیجیتال در ۲۴ ساعت گذشته لیکوئید شدند. سهم معاملات لیکوئیدشده لانگ و شورت بیت کوین به‌ترتیب ۲۴.۶میلیون و ۷۲.۵میلیون دلار بود.

خبر - ۱ ماه پیش
بیت‌کوین,بلک‌راک,BTC,صندوق قابل معامله در بورس

مجموع دارایی‌های بیت‌کوین بلک‌راک به ۵.۴۵ میلیارد دلار رسید

تایتان مالی بلک راک به تازگی ۵۱۸ میلیون دلار اضافی در بیت کوین (BTC) سرمایه‌گذاری کرده است. بر اساس گزارش «Lookonchain» ، بلک راک روز چهارشنبه ۱۰۰۰۳ بیت کوین را به صندوق قابل معامله در بورس (ETF) خود اضافه کرد.

خبر - ۱ ماه پیش
بیت کوین,BTC,مایکرواستراتژی

خرید ۸۵۰ بیت کوین توسط مایکرواستراتژی در ماه ژانویه

طبق اعلام مایکل سیلور، بنیان‌گذار مایکرواستراتژی، این شرکت در ماه ژانویه (دی) ۸۵۰ بیت کوین دیگر به مبلغ ۳۷.۲میلیون دلار خریداری کرده است که متوسط قیمت پرداختی برای هر بیت کوین را به حدود ۴۳٬۷۶۵ دلار می‌رساند. او همچنین افزود که مایکرواستراتژی هم‌اکنون در مجموع ۱۹۰٬۰۰۰ بیت کوین به ارزش بیش از ۸.۱۵میلیارد دلار در اختیار دارد.

خبر - ۱ ماه پیش
فیس‌بوک,اینستاگرام,بیت کوین,تبلیغ

فیس‌بوک و اینستاگرام ممکن است تبلیغ ETFهای بیت کوین را مجاز کنند

وال‌استریت ژورنال اخیراً در گزارشی مدعی شده یکی از سخنگویان مِتا گفته است این مجموعه پس از چراغ سبز کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده به ETFهای نقدی بیت کوین، در حال بازبینی مقررات بخش آمریکایی خود است. این یعنی ممکن است در آینده تبلیغات مربوط به ETFهای بیت کوین در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیس‌بوک نمایش داده شود.

خبر - ۱ ماه پیش
آلمان,پول‌شویی,کپی‌رایت,پلیس,بیت کوین

آلمان ۵۰هزار بیت کوین را در جریان تحقیقات در مورد فعالیت‌های غیرقانونی ضبط کرد

مقامات آلمانی با انتشار بیانیه‌ای رسمی از توقیف ۵۰٬۰۰۰ بیت کوین به ارزش حدود ۲.۱۳میلیارد دلار خبر داند که از طریق نقض قانون کپی‌رایت و پول‌شویی به دست آمده بود. دفتر دادستان عمومی در درسدن، پلیس جنایی ایالت زاکسن و واحد تحقیقات مالیاتی اداره مالیات لایپزیگ دوم در این تحقیقات با یکدیگر همکاری کرده‌اند. این بیشترین حجم بیت کوینی است که توسط مقامات جمهوری فدرال آلمان تاکنون توقیف شده است.

خبر - ۱ ماه پیش
تتر,USDT,استیبل کوین,بیت کوین

تتر در سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۳ سود خالص ۲.۸۵ میلیارد دلاری کسب کرده است

تتر (USDT)، بزرگترین شرکت استیبل کوین جهان، رکورد سود خالص ۲.۸۵ میلیارد دلاری را برای سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۳ گزارش کرد. آخرین حسابرسی شرکت نشان می‌دهد که تتر در پایان سال ۲۰۲۳ بیش از ۵.۴ میلیارد دلار ذخایر دارد.

خبر - ۱ ماه پیش
بیت کوین,BTC,گوگل,تبلیغ

از روز دوشنبه امکان تبلیغ ETFهای بیت کوین در گوگل فراهم می‌شود

برخی منابع مدعی شده‌اند گوگل قصد دارد روز دوشنبه سیاست‌های انتشار تبلیغات در پلتفرم خود را به‌روزرسانی کند و قرار است طبق سیاست‌های جدید، به محصولاتی خاصی که با ارزهای دیجیتال در ارتباط هستند، مانند ETFها، اجازه انتشار تبلیغ داده شود. گوگل به‌طور متوسط در هر ثانیه ۱۰۰٬۰۰۰ جست‌وجو را پردازش می‌کند.

خبر - ۲ ماه پیش
ایالات متحده,سیلک رود,بیت کوین

ایالات متحده به‌دنبال فروش ۱۳۰میلیون دلار بیت کوین توقیف‌شده مرتبط با سیلک رود است

بر اساس اطلاعات یک پرونده جدید، دولت ایالات متحده به‌دنبال فروش ۱۳۰میلیون دلار بیت کوین توقیف‌شده از بازار سیلک رود است. در واقع، اطلاعیه از دادگاه منطقه‌ای مریلند صادر شده است که به قصد دولت برای فروش این دارایی‌‌ها در دو بخش اشاره می‌کند. بخش اول شامل تقریباً ۲٬۸۰۰ بیت کوین به ارزش حدود ۱۲۹میلیون دلار است و در بخش دوم، ۵۸بیت کوین را به قیمت حدود ۳میلیون دلار به فروش خواهد رسید. این بیت کوین‌ها، متعلق به رایان فاراس هستند که سال گذشته به‌اتهام پولشویی و فعالیت در بازار دارک وب سیلک رود به ۵۴ ماه زندان محکوم شد.

خبر - ۲ ماه پیش